Jeśli tu jesteś, prawdopodobnie zaczynasz swoją drogę w compliance, bankowości, fintechu albo po prostu chcesz zrozumieć, jak naprawdę działa świat AML — nie tylko w teorii, ale w praktyce. 

Ten kurs przeprowadzi Cię krok po kroku przez fundamenty przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Zaczniemy od podstaw — czym jest pranie pieniędzy, skąd się bierze „brudny” pieniądz i dlaczego w ogóle trzeba go „prać”. Zobaczysz, jak wygląda cały proces: od placement, przez layering, aż po integration, oraz poznasz typowe metody wykorzystywane na każdym etapie.

Osobny moduł poświęcamy finansowaniu terroryzmu — jego źródłom, etapom i różnicom w porównaniu do klasycznego prania pieniędzy.

Następnie przejdziemy do praktycznej strony AML:

• modelu Three Lines of Defense,

• podejścia opartego na ryzyku (Risk-Based Approach),

• kluczowych kontroli takich jak CDD, KYC, KYB,

• monitoringu transakcji,

• raportowania podejrzanych transakcji (SAR),

• sankcji i obowiązków instytucji finansowych.

Każdy temat omawiany jest w uporządkowany sposób — krótkie, konkretne lekcje, realne przykłady, czerwone flagi i quizy sprawdzające wiedzę. Bez zbędnej teorii. Skupiamy się na tym, co rzeczywiście przyda Ci się w pracy.

W ramach kursu otrzymasz również Compliance Ninja AML Handbook (2026 Edition) – zwięzły materiał podsumowujący najważniejsze zagadnienia, który możesz wykorzystywać jako szybkie wsparcie w codziennej pracy lub podczas powtórki materiału.

Na zakończenie spojrzymy szerzej na globalny kontekst AML, czyli organizacje międzynarodowe, kluczowe akty prawne i historię regulacji, które ukształtowały obecny system compliance.

Ten kurs nie ma Cię przytłoczyć. Ma dać Ci solidne fundamenty i pewność, że rozumiesz, co robisz i dlaczego.

Jeśli chcesz wejść do świata AML z uporządkowaną wiedzą i praktycznym podejściem.