Customer Due Diligence to fundament każdego skutecznego programu AML.
Bez dobrze przeprowadzonego CDD nie ma realnej kontroli ryzyka.

W tym kursie przeprowadzimy Cię krok po kroku przez cały cykl weryfikacji klienta — od pierwszego onboardingu aż po przeglądy okresowe i działania naprawcze.

Omówimy:

• • KYC dla klientów indywidualnych – dokumenty, Proof of Address, kwestionariusz, screening, ocena ryzyka,

  • różnice między SDD, CDD i EDD w podejściu opartym na ryzyku,

  • KYB dla spółek – dokumenty rejestrowe, analiza działalności, identyfikacja UBO, kontrolerzy, red flagi,

  • weryfikację źródła środków i majątku (SOF/SOW),

  • ocenę autentyczności dokumentów i ryzyko impersonacji.

Kurs jest praktyczny, konkretny i uporządkowany.
Nie uczysz się checklist — uczysz się myślenia ryzykiem.

Jeśli chcesz pewnie prowadzić onboarding i rozumieć, kogo naprawdę wprowadzasz do systemu finansowego — ten kurs jest dla Ciebie.