SZKOLENIA AML / CFT DLA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH
Compliance, które przechodzi kontrolę.
Portal szkoleniowy dla specjalistów Compliance i AML.
+1000 studentów
zaufało naszym kursom online
+10 Lat
doświadczenia w branży
Dlaczego wybrać Compliance Ninja?
Zgodność z Ustawą AML
Szkolenia oparte na aktualnych przepisach. Interpretacja w kontekście praktyki instytucji obowiązanych.
Praktyka, nie sama teoria
Case studies, red flagi, scenariusze kontroli. Materiał oparty na realnych schematach ML/TF.
Realizacja obowiązku rocznego
Możliwość udokumentowania szkolenia AML. Certyfikat ukończenia dla celów kontrolnych.
Wiedza operacyjna
Od CDD i TM po SAR i sankcje. Spójne podejście zgodne z risk-based approach.
O plATFORMIE
Compliance Ninja powstało z praktyki, nie z teorii.
Pracując w obszarze AML/CFT widzieliśmy, jak często przepisy są znane, ale trudne do przełożenia na codzienne działania. Praca w AML to nie slajdy, tylko decyzje, analiza ryzyka i odpowiedzialność. Nasze szkolenia powstały po to, aby odzwierciedlić właśnie tę perspektywę.
Obszary specjalizacji
✅ Wdrażanie i aktualizacja procedur AML/CFT
✅ CDD, KYB i ocena ryzyka klienta
✅ Monitoring transakcji i analiza alertów
✅ Sporządzanie i analiza zgłoszeń SAR
✅ Przygotowanie do kontroli GIIF / KNF
Przygotuj zespół na kontrolę AML
Szkolenie zgodne z polską Ustawą. Dostęp indywidualny i zespołowy.